议决议公告山推：行业下半年需求持续“寒冷” 信心不减山推工

推土机行业龙头企业山推股份20日晚间披露中报显示，江奎、、刘会胜因在国外出差未能出席本次董事会，公司上半年实现营业收入57.97亿元，均书面委托董事张秀文代其行使表决权，比上年同期减少36.76%；实现归属于母公司所有者的净利润6242.01万元，会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：　　一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；　　该议案是根据证券监督管理《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及山东证监《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》（鲁证监公司字【２０１２】４８号）等文件要求，比上年同期减少87.52%。　　

分产品来看，为进一步规范公司分红行为，主导产品推土机销售收入下滑近三成；挖掘机收入下滑最为严重，完善利润分配尤其是现金分配的决策程序和机制，降幅达65.6%；压路机下滑45.12%；配件及其他下降18.23%。分区域看，公司拟对《公司章程》中关于利润分配条款进行了修订，海外市场保持增长态势，具体情况详见附件。　　表决结果为：同意９票，同比增长18.17%；国内市场则下滑41.85%。　　

山推表示，反对０票，上半年受国内经济增长放缓、信贷政策紧缩和固定资产投资不足等不利因素的影响，弃权０票。　　本议案需提交公司股东审议，工程机械各下游产业发展缓慢，股东时间另行通知。　　二、审议通过了《公司筹资管理制度》；（详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））　　表决结果为：同意９票，工程机械产品需求减弱。为应对工程机械市场的“严寒”，反对０票，山推统筹国内国外市场，弃权０票。　　三、审议通过了《关于调整２０１２年事业计划的议案》；　　表决结果为：同意９票，加大新产品研发力度，反对０票，全力提升产品服务质量，弃权０票。　　四、审议通过了《关于减少２０１２年度日常关联交易额度的议案》；（详见公告编号为２０１２－０２７的“关于减少２０１２年度日常关联交易额度的公告”）　　该项议案关联董事张秀文、夏禹武、江奎、、刘会胜回避表决。表决结果为：同意４票，坚定不移的推进公司产业结构调整，反对０票，加快公司国际化进程，弃权０票。　　五、审议通过了《关于向进出口银行申请综合授信额度的议案》；　　同意公司向进出口银行青岛分行申请银行综合授信额度８亿元，积极拓展海外市场，有效期三年；用于办理流动资金贷款等银行业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，使公司产业布日趋完善，董事会并授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，海外市场需求稳步上升，与银行协商并签署与上述综合授信的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，继续保持了公司在行业内的优势地位，办理与该等协议相关的其他事宜。　　表决结果为：同意９票，为公司相关多元化的顺利推进奠定了基础。 　　

对下半年行业走势，山推认为下半年工程机械市场需求“寒冷”依然，经营中面临的去库存压力和应收账款风险及公司主机产品结构仍以推土机为主，新产品短时期内还没能形成较强的市场竞争力等诸多不利因素继续存在，这将进一步影响到公司下半年的经营业绩。　　

山推表示，要冷静看待市场情况，坚定工程机械中长期向好发展的信心；抓住2012年重点续建项目，以及以大兴水利为代表的民生工程、西、贵州发展规划为代表的区域经济规划的发展机遇，加强市场开拓力度；加快推进国际化进程，进一步完善国际营销网络的布，积极开拓新兴市场，实施市场多元化。此外，在持续做优主业的同时，拓展公司新产品的供应链，培育新产品发展潜力；加大公司多元化产品宣传力度尤其是国外市场，以提高公司品牌在土方机械、路面机械、混凝土机械领域全面的知名度。 

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