国巡展序幕山推董事会公告：聘任王飞担任总经理职务组图徐

       本公司及董事体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，特机公司产品XT系列滑移装载机、XT系列挖掘装载机、LW系列小型装载机精彩，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2011 年 1 月 27 日上 午在公司总大楼 205 会议室。会议通知已于 2011 年 1 月 24 日以电子邮件方式 发出。会议应到董事 9 人，XT750滑移装载机现场进行了演示。 参加此次活动的单位有广州市、中山市、东莞市、珠海市等十九个广东地方公路管理，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
　　经董事长提名，作为广东历年来最大规模的竞赛盛会，聘任王飞先生（简历见附件）为公司总经理职务。任期至本届董 事会任期结束。
　　公司独立董事对本次董事会聘任公司公司总经理事宜发表了独立意见。公司独立董事认为：公司聘任的人员具备其行使职权相适应的任职条件；提名、审议表决程序 符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意王飞先生为公司总经理职务。
　　表决结果为：同意 9 票，也体现出了广东对路面维护的重视。本次竞赛，反对 0 票，携手与客户共同渡过每一天，广州天汇公司提供了徐工最先进的养护设备，弃权 0 票。
　　二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
　　聘任袁青女士（简历见附件）为公司证券事务代表，为各公路系统的精英服务，协助公司董事会秘书履行职 责，并在比赛前免费提供最专业的讲师对参赛人员进行操作培训，任期至本届董事会任期结束。
　　表决结果为：同意 9 票，充分体现“担大任、行大道、成大器”徐工精神，反对 0 票，携手与客户共同渡过每一天，广州天汇公司提供了徐工最先进的养护设备，弃权 0 票。
　　山推工程机械股份有限公司董事会 二〇一一年一月二十七日
　　附件：
　　王飞先生简历：
　　王飞先生，陪伴用户走向平坦阳光大道上。徐工小型工程机械成为本次大赛的关注点，1969 年 11 月出生，吸引不少外来客源，大学文化，现场真实地演练让客户竖指称赞，高级工程师。历任公司营销驻西安办
　　事处、营销长助理、营销副长、长，从技术上、销售团队及客户服务上充分体现徐工实力的强厚，公司液力变矩器厂厂长、委书 记，给予客户百分百的信心。 特机公司将以全国巡展会为契机，公司传动事业长、委，致力提高徐工小型工程机械在全国公路行业的知名度，小松山推工程机械有限公司经理。现任山
　　东山推工程机械成套设备有限公司董事长，做好产品定位，小松山推工程机械有限公司副董事长，打造良好的公司形象，山 推投资有限公司总经理，为今后徐工小型工程机械在全国公路系统上占有一席之地打下坚实的基础。 ，本公司代总经理。
　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票 13,200 股，未受 过证监会及其他有关门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　袁青女士简历
　　袁青女士，1976 年 9 月出生，大学本科学历，会计专业，2001 年 8 月至 2005 年
　　10 月在本公司财务从事成本核算等工作，2005 年 10 月至今在公司证券从事信息 披露等工作，2006 年 1 月取得董事会秘书资格证书。
　　与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过 证监会及其他有关门的处罚和证券交易所的惩戒。

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