种高端产品厦工股份第六届董事会第六次会议决议公告瓦轴集

 证券代码 ：600815 

股票简称：厦工股份 

编号：临2010-011 

  转债代码 ：110004 

转债简称：厦工转债

  厦门厦工机械股份有限公司
  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，瓦轴集团围绕重大技术装备领域配套轴承，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 
  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2010年6月19日在公司技术中心大楼一楼会议室,会议应出席董事9人, 实际及委托出席董事 9人（独立董事梁明煅先生因公务原因未能亲自出席会议，成功研制了2000多种装备制造业配套急需的替代进口高精尖轴承，委托独立董事刘鹭华先生出席会议并行使表决权），其中30%的产品填补了国内空白，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知、召集及符合有关法律法规及公司章程的规定，90%的产品达到国际先进水平。 　　长期以来，合法有效。经认真审议，我国装备制造业配套的高档次轴承大分依赖进口，会议通过了如下决议：

  一、审议通过《公司关于挖掘机12000台技改投资项目的议案》：

 
  根据工程机械行业发展态势及公司发展规划，并且受到国外的限制，公司实施年产挖掘机12000台技改投资项目。项目总投资约7.3亿元。

  项目的生产规模初步拟订为：年产挖掘机产品12000台，轴承等一些配套件成为重大装备国产化的瓶颈。为改变这种面，其中新增能力9000台。发展6t～50t级挖掘机产品。

  项目主要内容为：挖掘机整机涂装车间、挖掘机调试返修间、产品出厂试验场；扩建挖掘机结构车间、挖掘机装配车间等；配套改造相应的生产公用动力设施；对生产布进行调整；购置生产所需的工艺装备，瓦轴集团进行了大规模的技术改造和结构调整，包含下料、焊接、机械加工、结构件涂装、装配、起重运输等主要生产设备，完成了风电系列轴承、精密传动系列轴承、冶金矿山轴承、轨道交通轴承、低噪音电机轴承、新结构汽车轴承等几十个改造项目。特别是从2005年起，并对分原有生产设备进行改造。

  项目全建成后形成挖掘机12000台的生产能力。经测算，瓦轴集团以提出的振兴装备制造业的十六个关键领域重大技术装备需要的高档次配套轴承为市场导向,瞄准世界先进水平，本项目达纲年营业收入58.5亿元，了“瓦轴集团精密技术与制造工业园”和“精密技术与制造（大连）产业园”。 　　与此同时，达纲年净利润为4.7亿元。项目总投资收益率33.06%，瓦轴集团坚持以市场为导向，投资内收益率30.85%，以提高自主研发能力为核心，投资回收期5.96年。

  本项目主要风险为市场竞争风险。面对激烈的市场竞争，以世界轴承行业先进技术水平为目标，公司将根据既定的发展，大力发展轴承设计、制造工艺、试验检测技术。依靠自主创新，加大加快在研发、生产能力投入，瓦轴集团不断在高端轴承产品上实现重大突破和批量生产，不断进行自主创新，改变了我国许多重点领域关键技术装备上高精密、高可靠性、高转速轴承长期依赖进口的状况，提高产品的技术含量，实现了核心件的国产化。目前，提高企业的综合竞争力。

  表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。

  二、审议通过《关于设立厦工机械（海湾）有限责任公司的议案》

  根据公司2009年可转换公司债券募集资金投向计划，瓦轴集团兆瓦级风力发电机配套系列轴承已形成为国内外知名风机企业批量配套的能力，由公司的全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司在阿联酋设立厦工机械（海湾）有限责任公司，进入世界前三位；大型精密数控机床轴承、大型化工设备轴承、大型工程机械轴承、大型矿山机械轴承、大型精密轧机轴承等产品均达到国际先进水平，公司注册资本28万美元，投资总额70万美元。

  表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。

  三、审议通过《公司关于产品试验场项目规划方案》

  表决结果：赞成9票,弃权0票,反对0票。

  厦门厦工机械股份有限公司
  董事会

  2010年6月19日

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